天齐锂业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018- 033 天齐锂业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会 议（以下简称“会议”）于2018年3月22 日在四川省成都市高朋东路十号前 楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。 召开本次会议的通知及相关资料已于2018年3月12 日通过书面、电话、电子 邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人（其 中独立董事3人），实到董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2017 年度董事会工作报告》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票； 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2017 年度董事会工作报告》。 公司第四届董事会独立董事杜坤伦先生、潘鹰先生、魏向辉先生向董 事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会 上述职。详见同日披露于巨潮资讯网（）的相关信息。 1 / 16 该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 二、审议通过《2017 年年度报告》及摘要 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票； 公司董事、高级管理人员对2017年年度报告签署了书面确认意见。 公司《 2017 年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网 （），《2017年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 该议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 三、审议通过《2017年度总裁工作报告》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票； 四、审议通过《2017年度社会责任报告》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票； 公司《 2017 年度社会责任报告》详见同日巨潮资讯网 （）。 五、审议通过《2017年度财务决算报告》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 截至2017年12月31 日，公司资产总额为17,839,857,166.57元，负债总 额为7,204,882,557.90元，股东权益合计为10,634,974,608.67元，其中归 属于母公司股东权益为9,069,670,013.63元，2017年度公司营业总收入为 5,470,039,874.49元，归属母公司股东的净利润为2,145,038,848.43元。 该议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 六、审议通过《2017 年度利润分配预案》 2 / 16 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯 网（）；《关于2017年度利润分配预案的公告》详见同日 巨潮资讯网（）及公司指定信息披露媒体 《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》和 《上海证券报》。 该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 七、审议通过《关于2018 年度向银行申请授信额度的议案》 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票 《关于2018 年度向银行申请授信额度的公告》详见同日巨潮资讯网 （）及公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》和 《上海证券报》。 八、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票 《关于为全资子公司提供担保的公告》详见同日巨潮资讯网 （）及公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》和 《上海证券报》。 该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。