龙星化工：第二届董事会2011年第一次会议公告 2011-02-22.pdfVIP

证券简称：龙星化工 证券代码：002442 公告编号：2011-009 龙星化工股份有限公司 第二届董事会2011年第一次会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司第二届董事会2011年第一次会议于2011 年02月10日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2011年02 月20 日于公司2号会议室召开。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决的 方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案： 一、审议《关于组建公司第二届战略委员会的议案》 2011年1月28日，公司第二届董事会换届重组获得 2011年第一次 临时股东大会通过并正式开始履行职责，战略委员会作为董事会专门 委员会其组成人员应相应进行调整。按照《龙星化工股份有限公司董 事会专门委员会实施细则战略委员会实施细则》提名办法，公司 战略委员会由三名董事组成，其中主任委员（召集人）一名，由公司 董事长刘江山先生担任，委员分别为：总经理俞菊美女士和独立董事 蒋殿春先生。 表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。 二、审议 《关于组建公司第二届审计委员会的议案》 按照《龙星化工股份有限公司董事会专门委员会实施细则 审计委员会实施细则》提名办法，公司审计委员会由四人组成，其中 委员会主任由独立董事刘玉平先生担任，委员分别为：独立董事董尚 雯女士、边同乐先生和总经理俞菊美女士。 表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。 三、审议 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网 址为：）。 公司独立董事对本议案发表了意见，公司保荐机构国信证券股份 有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于龙星化工股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》，详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：） 四、审议《关于向中国银行和中国建设银行申请总额不超过1.1 亿元 信用贷款的议案》 由于银行短期借款到期以及焦作项目即将注资的双重压力导致 公司近期将面临很大的资金压力，考虑到公司后续资金需求，决定向 中国银行和中国建设银行申请总额不超过1.1 亿元信用借款以部分缓 解资金压力。 表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。 特此公告 龙星化工股份有限公司董事会 2011年02月20 日