华谊兄弟传媒股份有限公司第一届董事会第27次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2010-022 华谊兄弟传媒股份有限公司 第一届董事会第 27 次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第 27 次会议于 2010 年 5 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2010 年 5 月 10 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主 持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》 本议案详细内容请见2010年5月25日刊登在证监会指定信息披露网站上的《关 于公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度》 详细内容于2010年5月25日刊登在证监会指定信息披露网站上。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司内部审计制度》 详细内容于2010年5月25日刊登在证监会指定信息披露网站上。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 四、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》 本议案详细内容请见2010年5月25日刊登在证监会指定信息披露网站上《股东 大会议事规则（2010年5月修订）》。 本议案尚需提交公司下次股东大会审议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 五、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》 本议案详细内容请见2010年5月25日刊登在证监会指定信息披露网站上《董事 会议事规则（2010年5月修订）》。 本议案尚需提交公司下次股东大会审议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 六、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》 本议案详细内容请见2010年5月25日刊登在证监会指定信息披露网站上《总经 理工作细则（2010年5月修订）》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 七、审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》 本议案详细内容请见2010年5月25日刊登在证监会指定信息披露网站上《关联 交易管理办法（2010年5月修订）》。 本议案尚需提交公司下次股东大会审议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 八、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》 本议案详细内容请见2010年5月25日刊登在证监会指定信息披露网站上《信息 披露管理制度（2010年5月修订）》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 九、审议通过《关于明确董事长和总经理职责和权限的议案》 为了优化公司的治理结构，加强公司内部管理，提高公司的工作效率， 公司董事会将董事长和总经理的职责和权限作了进一步明确： 1、董事长的职责和权限： （1）督促、检查董事会决议的执行； （2）在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使如下部分职权： ①当会计师事务所出现职位空缺时，代表董事会委任会计师事务所填 补空缺，事后报股东大批准； ②听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； ③当遇到不可抗拒的自然因素对公司的利益和财产安全构成威胁时， 董事长有临时处置权，事后向董事会和股东大会报告处置方法和结果； ④如出现董事会职权中未涉及的紧急事项，董事长在与其他董事沟通 的基础上，按照有关法律法规的规定进行处置，事后向董事会报告处置方 法和结果。 2、总经理的职责和权限： （1） 全面负责公司的日常经营管理工作，并向董事会报告工作； （2） 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； （3） 在董事会授权范围内，对