关于洛阳轴研科技股份有限公司董事、高管薪酬的独立意见.PDFVIP

关于洛阳轴研科技股份有限公司 董事、高管薪酬的独立意见 我们作为公司的独立董事，对公司2017年度董事、高管薪酬发表 独立意见如下： 2017年度，公司能严格执行董事及高级管理人员薪酬制度和考核 激励制度，薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司章程、规章制度 的规定。 独立董事： 刘长华 周绍妮 邹 玲 2018 年 4 月26 日 关于洛阳轴研科技股份有限公司租赁白鸽公司 房产和相关设备设施的关联交易的独立意见 我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十四次会议审 议通过的公司及全资子公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、中国 机械工业国际合作有限公司租赁白鸽磨料磨具有限公司位于郑州新 材料产业园区的房屋及相关设备设施事项发表独立意见如下： 1.租赁白鸽公司房产和设备设施主要目的是用于科研和办公，符 合公司目前需要； 2.交易价格确定合理，未损害公司及其他股东，特别是中、小股 东和非关联股东的利益； 3.该关联交易经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，审议 程序符合有关法律、法规和公司章程的规定； 4.综合各方面因素考虑，我们同意该关联事项。 独立董事： 刘长华 周绍妮 邹 玲 2018 年 4 月26 日 关于洛阳轴研科技股份有限公司 2018 年日常关联交易预计事项的独立意见 我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十四次会议审 议通过的与中国机械工业集团有限公司及其下属企业、白鸽磨料磨具 有限公司及其下属企业2018年日常关联交易预计事项发表独立意见 如下： 1、该关联交易经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，审 议时，关联董事回避了董事会表决。该关联交易的审议程序符合有关 法律、法规和公司章程的规定； 2 、中国机械工业集团有限公司及其下属企业、白鸽磨料磨具有 限公司及其下属企业，公司与其采购商品、接受劳务、销售商品、提 供劳务交易价格公允，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司 及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益； 3、对该交易，我们表示同意。 独立董事： 刘长华 周绍妮 邹 玲 2018 年 4 月26 日 对洛阳轴研科技股份有限公司对外担保及 关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》等规定的要求，我们作为公司的独立董事，对公司的对外担保 情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了必要的了解和核 查，相关说明及独立意见如下： 截至2017年12月31 日，除了公司关联方——白鸽磨料磨具有限公 司非经营性占用公司资金2.33万元，为公司下属公司郑州磨料磨具有 限公司调入白鸽公司人员发生的代缴社保，不存在以前年度发生并累 计至2017年12月31 日的非经营性占用资金情况。 截至2017年12月31 日，公司除了与其他关联方发生有正常的经营 性资金往来外，没有发生非经营性占用资金的情况，也不存在以前年 度发生并累计至2017年12月31 日的非经营性占用资金情况。 截至2017年12月31 日，公司存在为全资子公司以及全资公司之间 的担保，除此之外，没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不 存在以前年度发生并累计至2016年12月31 日的对外担保、违规对外担 保等情况。 基于以上事实，我们认为公司严格执行了有关法规政策的规定， 切实维护了公司及股东利益。 独立董事： 刘长华