召开股东常（临时）会及受益人大会（94.5.5后之上市柜兴柜.PDFVIP

第 1 頁 ，共 4 頁 召開股東常 臨時 會及受益人大會 後之上市櫃 興櫃公司 ( ) (94.5.5 / ) 召開股東常會之公告 公司代號 ： 公司名稱 ：璟德電子 3152 一 、公告序號 ：1 二 、股東會種類 ：股東常會 三 、主旨 ： 璟德電子董事會決議召開 102年股東常會公告-新增股東會討論議案 四 、依據 ： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 102年4月30 日董事會決議辦理 。 五 、公告事項 ： （一 ）開會日期 ：102年6月25 日 （二 ）停止股票過戶起訖日期 ：102年4月27 日至102年6月25 日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換 (過戶)之起訖日期 ： （三 ）開會時間 ：09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間 ： 時 分 小時制 08 30 (24 ) 開會地點 ：新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路 16號6樓 （四 ）會議召集事由 ： 1.報告事項 ： (1)101年度營業報告書 。 (2)101年度監察人查核報告書 。 (3)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告 。 2.承認事項 ： (1)101年度營業報告書及財務報表案 。 (2)101年度盈餘分配案 。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補 （開會前至少四十日補行公告 ） 原因說明 ： ＊預擬配發現金(股利 ) ：4.2800元／股(即每壹股盈餘分配4.2800元 ， 每壹股法定盈餘公積 、資本公積發放0.0000元) .tw/mops/web/t108sb16_q1 2013/5/21 第 2 頁 ，共 4 頁 ＊預擬配股 (總額 ) ： 盈餘 －0股 ，每股配發股利0.0元 法定盈餘公積 、資本公積 － 股 ，每股發放 元 0 0.0 ＊特別股股利 ：0.0000元/股 ，可參與配發普通股0.00股 ＊另擬現金增資0元0股 ，認購率0.00％ ＊員工現金紅利 ，員工股票紅利 ：0元 (96年度以前該輸入單位為股 數) ＊董監事酬勞 (元) ：5911742 ＊其他 ： 3.討論事項 ： (1)修訂本公司 「公司章程 」部分條文案 。 (2)修訂本公司 「董事及監察人選舉辦法 」部分條文案 。 修訂本公司 「取得或處分資產處理程序 」部分條文案 。 (3) (4)全面改選董事及監察人案 。 (5)解除本公司