天津长荣科技集团股份有限公司2017年度监事会工作报告.PDFVIP

天津长荣科技集团股份有限公司 监事会工作报告 天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会严格遵照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体 股东负责的态度，认真履行监事会职责，积极开展有关工作，全体监事列席了所有的董事会 会议，对公司运作进行有效监督，维护公司及股东利益。监事会工作具体情况报告如下： 一、2017 年监事会工作 报告期内，公司监事会共召开了12次监事会会议，具体内容如下： （一）公司第四届监事会第三次会议于2017年1月6 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开。会议审议通过了： 1、《关于印刷产业并购基金对外投资的议案》 （二）公司 第四届监事会第四次会议于2017年3月10日在公司会议室以现场和通讯方式 召开。会议审议通过了： 1、《关于控股子公司与长荣华鑫融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的议案》 （三）公司 第四届监事会第五次会议于2017年3月16日在公司会议室以现场和通讯方式 召开。会议审议通过了： 1、《关于调整公司2016年度非公开发行股票限售期的议案》 （四）公司第四届监事会第六次会议于2017年3月24日在公司会议室以现场和通讯方式 召开。会议审议通过了： 1、《关于注销全资子公司天津长荣东江科技有限公司的议案》 2、《关于注销全资子公司长荣（上海）印刷设备有限公司的议案》 3、《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议暨增加合伙人 的议案》 4 、《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同的议案》 5、《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》 6、《关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同暨关联交易的议案》 7、《关于与Marbach 签订成立合资公司合作意向书的议案》 天津长荣科技集团股份有限公司 监事会工作报告 （五）公司第四届监事会第七次会议于2017 年4 月10 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。会议审议通过了： 1、《关于使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》 2、《关于购买土地使用权的议案》 （六）公司第四届监事会第八次会议于2017 年4 月25 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。会议审议通过了： 1、《2016 年度监事会工作报告》 2、《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》 3、《2016 年度财务决算报告》 4、《2016 年度审计报告》 5、《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》 6、《2016 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于募集资金2016 年度存放与使用情况的专项报告》 8、《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 9、《2017 年第一季度报告》 10、《关于选举公司监事会主席的议案》 11、《关于调整公司第四届监事会监事津贴的议案》 12、《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 13、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 14、《关于公司与参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司签署合作框架协议暨关联交易 的议案》 15、《关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易 的议案》 （七）公司 第四届监事会第九次会议于2017 年6 月12 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。会议审议通过了： 1、《关于变更公司名称、注册资本并修订章程的议案》 2、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 3、《关于使用已规划募集资金部分闲置