九芝堂股份有限公司2017年度董事会报告.PDFVIP

第七届董事会第四次会议公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-023 九芝堂股份有限公司2017 年度董事会报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 第一部分 董事会2017年度日常工作情况 2017年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律规 章和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真 审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。 一、董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开了10次会议，审议决议各类议案46项。对公司 投资、2016年年度报告、2017年季度与半年度报告、修订公司章程等事项做出了 决策，各项决策审慎、科学、迅速。 二、股东大会决议的执行情况 报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了2016年年度股东大会、2017 年第1次临时股东大会、2017年第2次临时股东大会，形成决议16项。公司董事会 认真执行