北京科蓝软件系统股份有限公司2017年度内部控制自我评价.PDFVIP

北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合北京科蓝软件系统 股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2017 年12 月31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 董事会声明 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是: 合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循原则 （一）建立内控制度的目标 1、建立和完善符合现代化管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、 管理机制、执行机制和监督机制，保证公司的生产经营合法合规； 2、通过对采购、研发、销售渠道的规范管理，防止并及时发现和纠正各种 欺诈、舞弊行为，以合理保证公司资产安全，促进公司实现发展战略； 3、规范公司会计行为，合理保证财务资