宝鸡钛业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码:600456 证券简称: 宝钛股份 编号:2018-009 宝鸡钛业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝鸡钛业股份有限公司于2018 年4 月3 日以书面形式向公司各位监事发 出召开公司第六届监事会第十四次会议的通知。宝鸡钛业股份有限公司于2018 年4 月18 日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事5 人，实际出 席5 人。会议由监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案： 1、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了 《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》； 2、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了 《宝鸡钛业股份有限公司2017 年年度报告及报告摘要》； 3、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2017 年度利润分配方案》； 4、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权