中绿环保科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2018-024 证券代码：832580 证券简称：中绿环保 主办券商：九州证券 中绿环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。公司第四届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 25 日审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年 5 月 17 日上午9 时 00 分  结束时间：2018年 5 月 17 日中午12 时 00分  (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 5  公告编号：2018-024 1.股权登记日持有公司股份的股东。  本次股东大会的股权登记日为 2018年 5 月 11 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京国枫律师事务所律师。  (七)会议地点 山西省太原高新区中心北街以南山西环保科技园中绿环保科技 股份有限公司 2号楼一楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》； 017 年年度报告及摘要》（议案内容详见全国中 （二）审议《2 小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2017年年度报告摘要》 （公告编号：2018-011）、《2017 年年度报告》（公告编号：2018-012））； （三）审议《2017年度审计报告》； （四）审议《2017年度董事会工作报告》； （五）审议《2017年度监事会工作报告》； （六）审议《2017年度财务决算报告》； （七）审议《2018年度财务预算报告》； 2 / 5  公告编号：2018-024 （八）审议《2017年度利润分配预案》； （九）审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》 （议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2018-013））； （十）审议《关于前期会计差错更正的议案》（议案内容详见全 国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《前期会计差错更正 公告》（公告编号：2018-015））； （十一）审议《关于修订公司章程的议案》（议案内容详见全 国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订公司章 程的公告》（公告编号：2018-018））； （十二）审议《关于公司董事长薪酬的议案》； （十三）审议《关于白惠峰向银行申请贷款用于公司经营并由公 司提供担保的议案》（议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定 披露平台上披