广州市昊志机电股份有限公司关于公司2017年年度股东大会.PDFVIP

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-036 广州市昊志机电股份有限公司 关于公司2017年年度股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会有关情况 1、股东大会类型： 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会。 2、股东大会召开日期：2018 年5 月10 日 3、股权登记日：2018 年5 月4 日 二、增加临时提案的情况说明 1、提案人：公司控股股东汤秀清先生。 2、提案程序说明： 公司于2018 年4 月13 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 提请召开2017 年年度股东大会的议案》，会议决定于2018 年5 月10 日下午2： 30 召开公司2017 年年度股东大会。2018 年4 月13 日，公司第三届监事会第六 次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，鉴于公司 第三届监事会主席史卫平女士辞去公司非职工代表监事职务，公司监事会同意提 名钟立新先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并将该按议案提交公 司2017 年年度股东大会审议。 2018 年4 月 17 日，公司在巨潮资讯网（）披露了《关 于召开2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-031）以及《关于补选 第三届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2018-027）。 2018 年4 月27 日，公司控股股东汤秀清先生向股东大会召集人书面提交了 《关于提请增加广州市昊志机电股份有限公司2017 年年度股东大会临时提案的 函》，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》的有关规定，现予以公告。 3、临时提案的具体内容： 提案 1: 《关于增补韩守磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，现提 议增补韩守磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 韩守磊先生简历如下： 韩守磊先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年11 月出生，毕业于南 昌航空大学，工学（机械电子）硕士，在国内核心期刊共发表论文七篇。2002 年8 月至2005 年8 月，任昌河飞机股份有限公司三十四车间技术员、工程师等； 2005 年至2008 年就读工学（机械电子）硕士学位。2008 年6 月至今就职于本公 司，先后任技研部高级工程师、技研部副经理、技研部副总监，主要从事高速电 主轴研制开发，曾参与研发了30 万转/分、20 万转/分气浮结构高速电主轴及相 关零配件产品，其中20 万转/分高速电主轴已获得国家发明专利；30 万转/分高 速电主轴获得公司2011 年度高速电主轴优秀设计奖，并已申请国家发明专利； 高速气浮电主轴关键零配件已获得十多项实用新型专利。2014 年及2016 年分别 获得广州开发区创新创业骨干人才和紧缺人才薪酬补贴专项，并于2015 年获得 广州市科学技术二等奖，2017 年获得广州市科学技术三等奖。 截至本公告日，韩守磊先生持有公司113,500股股份，占公司总股本比例的 0.04%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形， 不是失信被执行人。 提案 2: 《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人韩守磊先生薪酬方 案的议案》 作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，提议韩守磊先生2018 年度 薪酬方案为：领取职务薪酬48 万元 （其中基本薪酬按月发放，年终奖金根据公 司经营情况等上下浮动），除此之外其他内容依据公司《2018 年度董事、监事 和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》执行。 汤秀清先生在2018 年4 月27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 该议案属于普通决议议案。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业