安徽铜峰电子股份有限公司独立董事2017年度述职报告.PDFVIP

安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 2017 年，我们作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和制度的 规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，积极出席公司 2017 年度召开的董事会及相关会议,对各项议案进行认真审议，参与重大经营决 策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可 能地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2017 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况： 公司第七届董事会现有三名独立董事，各位独立董事的履历、专业背景及兼 职情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1、李良彬先生：1972 年出生，博士，教授，博士生导师，中国科学技术大 学国家同步辐射实验室、高分子材料系和中国科学院软物质化学重点实验室双聘 教授；“国家杰出青年基金”获得者，中国科学院 “引进海外杰出人才” （百人 计划），入选 “教育部新世纪优秀人才支持计划”；国家自然科学基金委工程与 材料学部第 14 届评审专家；国家同步辐射实验室学术委员会委员；中国工程物 理研究院中子物理重点实验室学术委员会委员。2015 年9 月起任公司独立董事， 现兼任国风塑业股份有限公司独立董事。 2、吴星宇先生：1976 年出生，毕业于上海财经大学获管理学硕士学位（会 计专业），2011 年于美国亚利桑那州立大学获MBA 学位，持有中国注册会计师协 会非执业会员证书，中国律师资格证书，美国特许金融分析师（CFA）证书。曾 任职于中国外汇交易中心、上海证券交易所。现任奥特佳新能源科技股份有限公 司副总经理兼财务总监。2015 年 9 月起任公司独立董事，现兼任湖北济川药业 股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司独立董事。 3、陈无畏先生：1951 年 11 月出生，教授，博士生导师。1978 年毕业于合 肥工业大学农机专业，1983 年毕业于武汉理工大学汽拖专业，获硕士学位。1999 年毕业于中科院安徽光机所，获博士学位。1997 年被合肥工业大学聘为教授。 1 1991-1993 年在英国利兹大学学习车辆动力学与控制方面知识，1999-2000 年在 加拿大多伦多大学学习机器人控制方面知识，2004 年在香港城市大学从事智能 车辆方面研究。已主持完成国家和省部级科研课题 20 余项，企业委托项目 30 多项。发表学术论文300 余篇，学术专著5 部，专利10 余项，获省部级奖多项。 现为国内多个学术期刊编委，多所高校客座教授，安徽省振动工程学会副理事长。 2017 年7 月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属 企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行股份的股东单位任 职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没有从公司及 其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席会议情况 1、参加董事会会议情况 公司本年度共召开董事会议10次，其中现场方式召开1次，通讯方式召开9 次，我们均出席了（含委托出席）会议，没有缺席情况发生。召开会议前，我们 通过多种方式对董事会审议的各项议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客 观、审慎地行使表决权。 2、参加专业委员会会议情况 公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专业委员会，按照《上 市公司治理准则》的相关要求，根据各位独立董事的专业特长，我们分别在各专 业委员会中担任召集人或委员。作为专业委员会委员，我们分别出席了公司2017 年召开的各董事会专业委员会会议，其中：薪酬与考核委员会本年度召开会议1 次，提名委员会本年度召开会议1次，审计委员会本年度召开会议4次。 作为独立董事，我们确保有足够的时间履职，积极通过参加董事会、股东大 会以及现场考察的机会，深入了解公司的生产经营情况，就涉及公司经营发展、 财务管理、内控制度建设、对外担保、关联交易等重大事项