飞天诚信科技股份有限公司关于第三届监事会第七次会议决议.PDFVIP

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-018 飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第七次 会议于 2018 年 4 月 19 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天诚 信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2018 年 4 月 9 日以专人送达和电 话的方式向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召 开符合《公司法》及公司章程的规定。 二、监事会会议决议情况 本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事一致审议并通过以下 议案： 1、 《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年年度报告》及其摘 要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2017 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。公司《2017 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日中国 证监会指定的信息披露网站的公告。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交2017年度股东大会审议。 2、 《关于2017年度监事会工作报告的议案》； 1  《2017 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日中国证监会指定的信息 披露网站上的公告。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交2017年度股东大会审议。 3、 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》； 经全体监事认真核查认为：财务决算报告客观的反映了公司 2017年度的财 务及经营成果。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。 4、 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》； 经天职会计师事务所审计，公司 2017 年度实现归属于母公司的净利润 104,580,630.60 元，扣减法定盈余公积后，本年度可供投资者分配的利润为 94,122,567.54 元。董事会决议以 2017 年度实现的可供分配利润的 22.21%向股 东分配现金股利。公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末总股本 418,044,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），总计20,902,200.00 元。上述利润分配方案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 公司监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股 东的即期利益和长远利益，《2017年度利润分配方案》符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。 5、 《关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》； 监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内， 在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募 2  集资金的使用符合募投项目的综合需要，募集资金的变更合法合规，不存在违规 使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 6、 《关于公司2017年度内部控制自我评估报告的议案》； 公司按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所的有关规定及其 他相关法律法规，已建立了相应的内部控制制度并有效执行，并不