际华集团股份有限公司2015年年利润分配预案的议案.DOC

际华集团股份有限公司 2015年年度股东大会 会议资料 二〇一六年四月十八日  际华集团股份有限公司 2015年年度股东大会会议材料目录 2015年年度股东大会会议须知 1 2015年年度股东大会会议议程 3 议案1：关于《际华集团股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案 5 议案2：关于《际华集团股份有限公司2015年董事会工作报告》的议案 6 议案3：关于《际华集团股份有限公司2015年监事会工作报告》的议案 15 议案4：关于《际华集团股份有限公司2015年财务决算报告》的议案 21 议案5：关于《际华集团股份有限公司2015年年度利润分配预案》的议案 27 议案6：关于《2016年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜》的议案 29 议案7：关于《际华集团未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的议案 30 议案8：听取《际华集团股份有限公司独立董事2015年度述职报告》报告 34  际华集团股份有限公司 2015年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二