辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届十二次董事会决议公告.PDFVIP

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2016-005 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 八届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届十二次董事会会议通知于 2016 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2016 年 1 月 27 日以现场和通 讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了以下议案： 一、关于修订《辽宁曙光汽车集团股份有限公司第一期员工持股计划（认 购非公开发行股票方式）（草案）》的议案 具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司第一期员工持股计划（认 购非公开发行股票方式）（草案）（修订稿）》 关联董事梁文利、李全栋、连江、朱宝权回避了表决。 表决结果：4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 二、关于修订《公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案》的议案 公司董事会结合实际情况制定了《辽宁曙光汽车集团股份有