中成股份：第四届董事会第十三次会议决议公告 2010-03-06.pdfVIP

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2010-04 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司第四届董事会第十三次会议 决议公告 中成进出口股份有限公司董事会于 2010 年 2 月 24 日以书面形 式发出公司董事会四届十三次会议通知，中成进出口股份有限公司第 四届董事会第十三次会议于 2010 年 3 月 4 日在北京南四环西路 188 号二区 8 号楼 201 会议室举行。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。出席本次会议的董事占应到董事人数的 50% 以上，符合《公司章 程》规定召开董事会会议的法定人数。 本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式， 由主持人计票并宣布表决结果。 列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。 本次董事会会议审议并表决通过如下议案： 一、关于审议《公司 2009 年工作总结及 2010 年工作计划》的议 案；（九票同意、零票弃权、零票反对） 二、关于审议《董事会 2009 年工作报告》的议案；（九票同意、 零票弃权、零票反对） 三、关于审议《公司 2009 年财务决算报告》的议案；（九票同意、 零票弃权、零票反对） 四、关于审议《公司 2010 年财务预算报告》的议案；（九票同意、 1 零票弃权、零票反对）根据公司战略所确定的原则以及 2010 年度的 工作计划，考虑金融危机对外贸行业影响等因素，公司 2010 年度财 务预算主要指标如下： （一） 经营指标 1、营业收入 公司 2010 年预计实现营业收入 9.5 亿元，比 2009 年实际完成的 营业收入 7.06 亿元增加 2.44 亿元，增幅为 35% 。 2 、期间费用 公司 2010 年预计支出期间费用 8,800 万元，其中：销售费用 4,160 万元，管理费用 4,940 万元，财务费用-300 万元。比 2009 年实际发 生的三项费用增加 1,941 万元，主要是由于在本年度财务费用预算中， 考虑了 2% 的人民币升值的因素，导致财务费用同比增加近 1,000 万 元。 （二） 资本性支出 公司 2010 年度预计的资本性支出为 316 万元，主要为购建与生 产、经营相关的固定资产。 公司 2010 年度如发生对外投资项目将根据董事会的有关决议和 权限执行。 五、关于审议《公司 2009 年利润分配预案》的议案；（九票同意、 零票弃权、零票反对）经北京中证天通会计师事务所有限公司审计， 母公司 2009 年度实现净利润 24,841,123.64 元，加年初未分配利润 27,954,570.44 元，扣除支付的 2008 年普通股股利 26,638,200.00 元后， 2 本次实际可供分配的利润为 26,157,494.08 元，建议按如下方式分配： 1、提取 10%法定盈余公积金 2,484,112.36 元； 2 、本次实际可供股东分配的利润为23,673,381.72 元，拟以 2009 年 12 月 31 日的总股本29,598 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 人民币现金 0.70 元（含税）；剩余未分配利润 2,954,781.72 元结转下 年度分配。 六、关于审议《公司 2010 年利润分配政策》的议案；（九票同意、 零票弃权、零票反对）公司 2010 年度利润分配政策为： （1）分配次数：公司2010 年中期不进行利润分配，年末一次分 配； （2 ）分配比例：公司2010 年度实现的净利润用于股利分配的比 例为 30%—50% ； （3 ）分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。 公司2010年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预 案报请股东大会