金融反洗钱培训阶段性测试终结考试资料查找档合成2012超好用少搜几个字.docxVIP

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法　第一条　为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。　第二条　本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：　（一）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。　（二）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。　（三）保险公司、保险资产管理公司。　（四）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。　（五）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。　从事汇兑业务、支付