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辽宁成功金盟律师事务所 关于沈阳东软软件股份有限公司 二○○五年度股东大会的法律意见 致：沈阳东软软件股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《沈阳东软软件股份有限公司章程》的有关 规定，辽宁成功金盟律师事务所接受沈阳东软软件股份有限公司（以 下称公司）的委托，指派徐静波律师就公司于 2006 年 5 月 18 日召开 的2005 年度股东大会出具本法律意见。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 指派律师列席本次股东大会，并对公司本次股东大会的有关事宜进行 了验证，现出具法律意见如下： 一、股东大会的召集程序、召开程序 本次股东大会经公司董事会决议召集。有关召开会议的主要事 项，公司董事会已在《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式通 知全体股东。本次股东大会如期于 2006 年 5 月 18 日在大连市软件园 东路 8 号东软软件园召开。 公司董事长刘积仁主持本次股东大会，会议完成了全部议程。本 次股东大会已当场作了会议记录，由出席会议的董事、董事会秘书签 名存档。 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司 股东大会规则》和《沈阳东软软件股份有限公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 根据本次股东大会的《股东会签到簿》和本所经办律师的查验， 出席本次股东大会的股东及委托代理人共6 人，代表股份 142,179,330 股。经本所经办律师审查后确认，上述参加会议人员的资格均合法有 效。 三、股东大会表决程序 本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决；表决经监票人 员负责清点，当场公布表决结果；出席会议的股东未对表决结果提出 异议。 本次股东大会对议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《沈阳东软软件股份有限公司章程》等相关规定。 四、股东大会通过的决议 本次股东大会经合法程序表决，通过了下列决议： 1、2005 年度董事会报告； 2 、2005 年度监事会报告； 3、2005 年度财务决算报告； 4、关于2005 年度利润分配的议案; 5、关于聘请2006 年度财务审计机构的议案； 6、独立董事述职报告； 7 关于2006 年度日常关联交易预计情况的议案； 8、关于修改《公司章程》的议案； 9、关于修改《股东大会议事规则》的议案； 10、关于修改《董事会议事规则》的议案； 11、关于修改《监事会议事规则》的议案； 本法律意见书正本两份，副本两份。 辽宁成功金盟律师事务所 经办律师：徐静波 二○○六年五月十八日