中农立华生物科技股份有限公司2017年年股东大会决议公告.PDF

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-029 中农立华生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年5 月16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 M 层会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,000,000 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75 份总数的比例（% ） ( 四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和 网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规 范性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席9 人； 2 、公司在任监事6 人，出席6 人； 3、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 100,000,000 100 0 0 0 0 2 、议案名称：关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 100,000,000 100 0 0 0 0 3、议案名称：关于公司《2017 年年度报告》及《公司2017 年年度报告摘要》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 100,000,000 100 0 0 0 0 4 、议案名称：关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 100,000,000 100 0 0 0 0 5、议案名称：关于公司《2017 年度利润分配方案》的议案 审议结果：通过 表决