上海梅林09年度报.doc

600073 2009年年度报告  目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况 3 三、会计数据和业务数据摘要 5 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 14 九、监事会报告 21 十、重要事项 21 十一、财务会计报告 25 十二、备查文件目录 125 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 周海鸣董事长 主管会计工作负责人姓名 曹红财务总监 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵飞财务副总监 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人曹红财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）赵飞财务副总监声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海梅林正广和股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海梅林 公司的法定英文名称 SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SMAC 公司法定代表人 周海鸣 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 虞晓芳 阎磊 联系地址 上海通北路400号 上海通北路400号 电话 021021 传真 021021 电子信箱 yuxf@ Yanl@ (三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区川桥路1501号 注册地址的邮政编码 201206 办公地址 上海通北路400号 办公地址的邮政编码 200082 公司国际互联网网址 电子信箱 ml@ (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海通北路400号 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海梅林 600073 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997年6月27日 公司首次注册登记地点 上海市 第一次变更 公司变更注册登记日期 1998年8月31日 公司变更注册登记地点 上海市 企业法人营业执照注册号 3100001004760 税务登记号码 310048132285976 组织机构代码6 第二次变更 公司变更注册登记日期 1998年12月31日 公司变更注册登记地点 上海市 企业法人营业执照注册号 3100001004760 税务登记号码 310048132285976 组织机构代码6 第三次变更 公司变更注册登记日期 2000年6月27日 公司变更注册登记地点 上海市 企业法人营业执照注册号 3100001004760 税务登记号码 310048132285976 组织机构代码6 第四次变更 公司变更注册登记日期 2003年10月31日 公司变更注册登记地点 上海市 企业法人营业执照注册号 3100001004760 税务登记号码 310048132285976 组织机构代码6 第五次变更 公司变更注册登记日期 2004年11月29日 公司变更注册登记地点 上海市 企业法人营业执照注册号 3100001004760 税务登记号码 310048132285976 组织机构代码6 第六次变更 公司变更注册登记日期 2005年6月29日 公司变更注册登记地点 上海市 企业法人营业执照注册号 3100001004760 税务登记号码 310048132285976 组织机构代码6 第七次变更 公司变更注册登记日期 2007年12月24日 公司变更注册登记地点 上海市 企业法人营业执照注册号 3100001004760 税务登记号码 310048132285976 组织机构代码6 第八次变更 公司变更注册登记日期 2008年7月7日 公司变更注册登记地点 上海市 企业法人营业执照注册号 3100001004760 税务登记号码 31004813