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恒为科技上海股份有限公司董事监事高级管理人员薪酬管理制度
恒为科技(上海)股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善恒为科技(上海)股份有限公司 (以下简称“公司”)
董事、监事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效
调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “公司法”)、《上市公司治理准则》
以及《恒为科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他相
关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、监事和高级管理人员包括:公司董事、监事、
总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则:
(一) 权责对等原则,薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。
(二) 绩效导向原则,薪酬发放与绩效考核挂钩,体现激励与约束并重。
(三) 与公司经济效益和支付能力相结合原则,符合公司规模与实际经营情况,
同时与外部薪酬水平相符。
( 四) 与公司长远利益相结合的原则,保持与公司持续健康发展的目标相符。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬,公司董事会负责审议公
司高级管理人员的薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独
立意见。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下,负责制定公司董
事、高级管理人员的薪酬标准与方案;负责审查公司董事、高级管理人员履行职
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责并对其进行年度考核;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司人力资源管理部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进
行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬发放范围
第七条 公司对于独立董事和不担任高管职务的外部董事发放董事津贴,具
体根据公司另行制定的、经股东大会通过的独立董事津贴实施方案及外部董事津
贴实施方案执行。
第八条 对于同时担任公司高级管理人员的董事,其薪酬按照公司高级管理
人员的薪酬体系确定及考核,不发放董事津贴。
第九条 公司不发放监事津贴。对于同时为公司员工的监事,按照劳动合同
领取员工薪酬,由公司管理层对其进行岗位绩效考核。
第十条 公司董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会等按《公司法》
和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担并据实报销。
第十一条 董事、监事及高级管理人员的薪酬或津贴发放情况应在年度报告
中予以披露。
第十二条 在公司担任工作职务(即与公司签署劳动合同或退休返聘协议、
有除董事、监事及高级管理人员以外的具体工作岗位)的董事和监事、高级管理
人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪酬与福利按照公司相关制
度执行。
第四章 高级管理人员的薪酬构成及发放
第十三条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式
为:年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
第十四条 基本薪酬:根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行
情等因素确定,为年度的基本报酬。
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第十五条 绩效薪酬:根据公司年度目标绩效奖金为基础,与公司年度经营
绩效相挂钩,年终根据当年考核结果统算兑付。
第十六条 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据考核周期
发放。
第十七条 公司高级管理人员的薪酬,均为税前金额,公司将按照国家和公
司的有关规定,从工资奖金中扣除下列事项,剩余部分发放给个人。公司代扣代
缴事项包括但不限于以下内容:
(一)代扣代缴个人所得税;
(二)各类社会保险费用等由个人承担的部分;
(三)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十八条 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按
其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
第十九条 公司高级管理人员在任职期间,发生下列任一情形的,公司不予
发放绩效年薪或津贴:
(一)被上海证
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