浙江强顺饲料股份有限公司2017年第四次临时股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-032 证券代码：837458 证券简称：强顺股份 主办券商：银河证券 浙江强顺饲料股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年度第四次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年12 月8 日上午10 点00 分 结束时间： 2017 年12 月8 日上午11 点30 分 浙江强顺饲料股份有限公司办公室 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1 公告编号：2017-032 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年12 月5 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：浙江强顺饲料股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议通过《关于全资子公司向银行申请新增借款的议案》。 议案内容： 因全资子公司业务发展需要及补充全资子公司流动资金，公司全 资子公司浙江小神仙食品有限公司拟向银行申请新增借款不超过 3000 万元，本次借款拟以子公司的房产、土地、浙江强顺饲料股份 有限公司的房产、土地、商标和公司信誉，以及实际控制人蒋国强、 吴利花夫妇个人房产和信用在额度范围内提供担保。借款及担保具体 情况以实际办理及签署的协议为准。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或持股 2 公告编号：2017-032 凭证和代理人身份证； 3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股 东账户卡或持股凭证； 4、法人委托非法人代表出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章 并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户 卡或持股凭证。 （二）登记时间: 2017 年12 月8 日上午10:00 （三）登记地点 浙江强顺饲料股份有限公司办公室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：陈秋燕（董事会秘书） 联系电话：0570-3375318 传真：0570-3375332 电子邮箱：qiangshungufen@ 联系地址：浙江省衢州市衢江区重阳路8 号 （二）会议费用：出席人员交通费、食宿费自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开10 天前提交 五、备查文件目录 《浙江强顺饲料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 3 公告编号：2017-032 浙江强顺饲料股份有限公司