新 希 望：第五届董事会第六次会议决议公告 2011-01-10.pdfVIP

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2011-01 四川新希望农业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新希望农业股份有限公司（以下称 “公司”或 “新希望”）于2011 年1 月6 日在成都召开第五届董事会第六次会议。会议应出席董事8 人，实 际出席董事 7 人。公司董事严虎先生因公出差在外,特委托公司董事赵韵新 先生出席并代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，会议的召开合法有 效。本次会议由公司董事长刘永好先生主持，与会董事经过认真审议，以记 名投票的方式形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨 关联交易的议案》； 为进一步提高公司的盈利能力，提升公司的竞争力和抗风险能力，实现 新希望集团有限公司旗下农牧业务和资产的整体上市，公司 （以下简称“新 希望”或“公司”）拟进行重大资产重组。为此，公司于 2010 年9 月9 日 召开了第五届董事会