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试析组织领导传销活动罪适用问题与对策 　　摘要:组织、领导传销活动罪是《刑法修正案(七)》新规定的罪名,该类犯罪活动以前多数纳入行政处罚范畴,个别涉及犯罪的分别按诈骗、非法经营等处理。新罪名的规定为打击该类犯罪提供了利器,但也因实务操作中存在的种种问题影响了成效,为更好地贯彻宽严相济刑事司法政策,有必要对存在的问题进行分析并改进相关机制。 　　关键词:非法传销;定罪标准;帮教挽救 　　中图分类号:D922.29文献标志码:A文章编号:1673-291X(2010)31-0134-03 　　 　　随着中国立法的推进,非法传销行为对于经济秩序的危害逐步得到了重视。非法传销,也被称为金字塔销售。世界直销联盟(WFDSA)对其定义为:金字塔式销售(Pyramid selling)是一种骗局,其架构为:由所谓某“投资”或“买卖交易”之办法推广组织,利用几何级数的增长方式,赚取加入这些办法的新会员所缴交的费用,借以牟利致富[1]。由于非法传销活动涉及人数众多、流动性大,往往严重影响社会稳定,易于激发社会矛盾,如何妥善处理该类案件对推进社会矛盾化解工作具有重大意义。 　　一、非法传销行为的危害及犯罪认定 　　随着改革开放的深入,传销逐渐为人们所知悉,但对其本质及危害性的认识却经历了渐进的过程。2005年的《直销管理条例》和《禁止传销条例》是中国的一次重要尝试,两份文件对直销与传销行为作出明文界定,但这种打击仅限于行政手段上。2008年,《刑法修正案(七)》又新增了“组织领导传销罪”,首次从法律层面规定该活动为犯罪行为,为刑事打击提供了必要的依据。2010年5月18日印发的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(下简称《立案追诉标准(二)》),进一步明确了打击非法传销罪的立案标准。 　　1.从实务的视角解析危害性。以漳州市芗城区为例,《刑法修正案(七)》公布以来,芗城区人民检察院共受理公安机关移送审查逮捕的组织、领导传销活动案7件21人,经审查批准逮捕4件8人,不予批准逮捕5件13人,后该4件8人全部起诉并获有罪判决。通过办案,解救受害者达110余人。所办理的传销案件普遍存在以下特点:一是涉案人员情况复杂,流动性强。如受理案件中的21名涉案人员均为外来人员,且大多是下岗退休职工、待业学生、和农村进城务工人员。其中4人为女性,大中专毕业生10人。二是传销活动具有相对封闭性,不易被查获。传销组织者通过没收手机、身份证等方式对参加传销的人员进行控制。传销参与人员的行动统一管理,由上线安排上课、监视行踪,与当地人少有接触,不易被发现。三是传销组织严密,采用精神控制,受害者众多。多利用亲戚、老乡、同学、网友等关系,诱骗、威胁多人加入组织,并通过所谓的课堂授课、课后帮教等方式,对参加者进行“洗脑”,使其逐渐进入痴迷状态,从而从精神上进行控制。 　　从当前该类犯罪的发展态势看,其有逐步扩散化与极端化的趋势。一方面,不论是犯罪区域还是涉及人员都呈现拓展趋势,由市区向农村、城乡结合部发展,由一般人员向高学历人员渗透;另一方面,传销活动的欺骗手段更为直接与极端,有些案件所谓传销的物品只是“幌子”,直接把人骗来后实施控制。因此,传销活动已成为当前影响社会稳定的一个重要因素,组织、领导传销活动的犯罪应当引起刑事工作的重视。由于涉及面广,贯彻宽严相济刑事政策尤为重要,应建立在对犯罪构成要件的正确把握上。 　　2.对非法传销行为的界定。根据《禁止传销条例》的规定,“传销”指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。《刑法修正案(七)》进一步明确了概念,将组织、领导传销活动罪界定为:以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的行为。《立案追诉标准(二)》在修正案基础上明确了立案追诉的标准,规定组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉,并对传销活动的组织者、领导者作了解释性规定。 　　结合现有法律规定,从犯罪构成要件来看,组织、领导传销活动罪的主体方面为一般主体,主要是指实施组织、领导行为的人;主观方面表现为直接故意,具有非法牟利的目的;客体方面,侵犯的是社会主义市场经济秩序,也侵犯了社会管理秩序,特定条件还可能侵犯公民的合法权益;客观方面,表现为违反国家规定,组织、从事传销活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。 　　二