交技发展针对董事会换届选举并征集董事候选人公告20101213.pdf

股票简称：交技发展 股票代码：002401 编号： 2010-015 上海交技发展股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海交技发展股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期将 于2011 年3 月17 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以 下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定， 将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、 董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第四届董事会的组成 按照《公司章程》的规定，第四届董事会由 7 名董事组成，其 中独立董事 3 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算， 任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独 立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （董事候选人推荐表见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 1 / 7 公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行 股份 3%以上的股东有权向第三届董事会提名委员会书面推荐第四届 董事会非独立董事候选人。每 3％表决权股份数最多可推荐一人，单 个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司 已发行股份 1%以上的股东有权向第三届董事会提名委员会书面推荐 第四届董事会独立董事候选人。每 1％表决权股份数最多可推荐一 人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人应在本公告发布之日起10 天内（即2010 年 12 月22 日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件 （推荐时间届满后，公司不再接收股东的董事候选人推荐），提名委 员会同时自行搜寻董事人选； 2、在上述推荐时间届满后，提名委员会将召开会议，对推荐的 董事人选及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董 事人选，提交本公司董事会； 3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事 候选人名单，并并以提案的方式提请本公司股东大会审议； 4、董事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并 承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出 相关声明； 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独 2 / 7 立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、 独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和本公司《章程》及有关法律法规的规定，公司 董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司 董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾3 年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起 未逾3 年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和