数码视讯针对监事会换届选举公告20100618.pdfVIP

北京数码视讯科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监 事会任期将于2010 年7月31日届满。为了顺利完成监事会的换届选举 （以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、 本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第二届监事会的组成 根据现行《公司章程》规定，公司第二届监事会应由5 名监事组 成，其中股东代表担任的监事（以下简称“股东监事”）3 名，职工 代表担任的监事（以下简称“职工监事”）2 名，监事任期自相关股 东大会选举通过之日起计算，任期3年。 二、选举方式 本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股 份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用，也可以分开使用。 三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表样本见附件） 1、股东监事候选人的推荐 公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司已公开发 行股份5%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐第二届监事 会股东监事候选人。 2、职工监事候选人的产生 职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。 四、本次换届选举的程序 1、本次换届选举的推荐期自本公告发布之日起至2010年6月29 日止； 2、推荐人应在推荐期内按本公告约定的方式向公司第一届监事 会推荐股东监事候选人并提交相关文件，因公司监事会需对监事候选 人进行资格审查并召开监事会确定监事候选人名单，需要一定的时 间，推荐期满后，公司监事会不再接收各方的监事候选人推荐； 3、推荐期满后，公司监事会将召开会议，对推荐的股东监事候 选人进行资格审查，确定股东监事候选人名单，并以提案的方式提请 公司股东大会审议； 4、股东监事候选人应在监事换届选举股东大会召开之前向公司 作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后 履行监事职责； 5、经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会选举 产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。 五、监事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事候选人应 须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和 精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2 、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾3年； 4 、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起 未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员； 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切 实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责； 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 六、推荐人应提供的相关文件 1、推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件： （1）监事候选人推荐表（原件）； （2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）； （3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）； （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。 2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件