上海顺灏新材料科技股份有限公司2017股东大会决议公告.PDF

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-054 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开情况 1、会议召集人：上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司” ）第三届董事会; 2、会议主持人：董事长郭翥先生; 3、会议召开日期和时间： 现场会议：2018年5月16日（星期三 ）下午14 ：30; 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16 日上午 9:30—11:30 ，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为2018年5月15日下午15:00—5月16日下午15:00 ； 4、现场会议召开地点：上海市普陀区真陈