海南海德实业股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDF

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-047号 海南海德实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 特别提示： 本次股东大会由公司持股 3%以上的股东永泰集团有限公司 （持有公司290,964,777 股 股份，持股比例为65.8%）提请增加《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。除此之外， 无其他增加、否决或变更提案情况。 本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2018 年5 月21 日（星期一）下午2:50 （2）网络投票时间：2018 年5 月20 日—5 月21 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统网络投票的时间为：2018 年5 月21 日9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年5 月20 日下午15：00 至2018