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国通管业 2013 年第三次临时股东大会会议材料 安徽国通高新管业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二〇一三年六月 - 1 - 国通管业 2013 年第三次临时股东大会会议材料 2013 年第三次临时股东大会会议议程 1、会议召开日期及时间：2013 年6 月20 日上午9：30； 2、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园 公司三楼会议室; 3、出席人：股权登记日公司在册股东或委托代理人； 公司董事、监事及高管人员、见证律师 4、主持人：陈学东董事长 5、议程： 一、 会议主持人宣布会议开始； 二、 宣读大会议事规则； 三、 选举大会监票人； 四、 审议 《关于2013 年度董事、监事薪酬方案的议案》 五、 审议 《关于修改公司章程的议案》； 六、 现场股东开始表决，表决结果填写在议案表决书上； 七、 休息15 分钟，工作人员统计现场投票结果； 八、 总监票人宣读表决结果； 九、 董事会秘书宣读2013 年第三次临时股东大会决议； 十、 见证律师宣读法律意见书； 十一、 参会人员发言； - 2 - 国通管业 2013 年第三次临时股东大会会议材料 安徽国通高新管业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议规则 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定 此会议规则： 一、 本次会议的组织方式 1、本次会议由公司五届董事会依法召集，由公司董事长陈学东 先生主持。 2、出席本次会议的是本公司董事、监事、高级管理人员、律师 和截止2013 年6 月18 日下午3:00 收市后，在中国证券登记结算公 司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。 3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的 职权。 二、 会议的表决方式 1、会议采取现场投票的表决方式进行。 2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的 股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。选举董事和监事 按累计投票制进行。 3、本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委 托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。 4、本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开 - 3 - 国通管业 2013 年第三次临时股东大会会议材料 始填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票 结果。 5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二 名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计 核实，见证律师见证统计过程，总监票人、监票人和见证律师共同在 《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场公布。 6、会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。 三、 要求和注意事项 1、出席会议人员应遵守会场纪律。 2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意， 得到会议主持人的同意后发言。 3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使 好表决权。 安徽国通高新管业股份有限公司 2013 年6 月20 日 - 4 - 国通