关于召开2006年度股东大会再次提示性公告.pdfVIP

股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2007-008 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2006 年度股东大会的再次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： ● 现场会议召开时间：由原定的2007年5月8日上午 9：00改为2007年 5月8日下午2:00，其他安排不变。 ● 网络投票时间：2007年5月8日上午 9:30－11:30,下午13:00－15:00 ● 股权登记日：2007年4月26日 唐山三友化工股份有限公司已于 2007 年 4 月 17 日及 4 月 23 日在《中国证 券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 上分别发布了《唐 山三友化工股份有限公司三届八次董事会决议公告暨召开 2006 年度股东大会的 通知》及《唐山三友化工股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的提示性公 告》。 由于公司2006年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股 股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》(证监发[2004]118号)的要求,现发布召开本次股东大会的再 次提示性公告。 一、会议召开时间 现场会议召开时间为：2007年5月8日下午 2：00 网络投票时间为：2007年5月8日上午 9:30－11:30,下午13:00－15:00 二、现场会议召开地点 河北省唐山市南堡开发区三友宾馆一楼会议室 三、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海 证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间 内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 1 四、会议审议内容 1、《2006年度董事会工作报告》 2、《2006年度监事会工作报告》 3、《2006年度财务报告》 4、《2006年度利润分配预案》 5、《关于2007年融筹资及对外担保的议案》 6、《关于再次发行短期融资券的议案》 7、《独立董事2006年度述职报告》 8、《关于利用自有资金进行短期投资的议案》 9、《关于计提2006年度高级管理人员奖励基金的报告》 10、《关于公司董事、监事及高管人员基本年薪方案的议案》 11、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》 12、逐项审议《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》 13、《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》 14、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》 五、网络投票的操作流程 1.投票流程 （1）投票代码 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 738409 三友投票 24 （2）表决议案 买卖方向为“买入”。议案与“申报价格”的对应具体如下： 序号 表决议案 对应的申报价格 1 2006年度董事会工作报告 1 元 2 2006年度监事会工作报告 2 元 3 2006年度财务报告 3