柳工关于预计公司2011年度日常关联交易事项公告2011-03-01.pdf

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2011-17 广西柳工机械股份有限公司 关于预计公司 2011 年度日常关联交易事项的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 译义：柳工集团、集团公司均指本公司控股股东广西柳工集团有限公司。 关联方：柳工集团及其下属企业，或公司参股公司柳州采埃孚机械有限公司 一、关联交易概述： 公司董事会于 2011 年 2 月 25 日召开第六届八次会议，审议通过了《关于预计 2011 年度日 常关联交易事项的议案》。 公司预计 2011 年度，从柳州采埃孚机械有限公司、柳州柳工机械综合件厂、柳州 柳工铸铁件有限公司、扬州柳工建设机械有限公司、广西柳工高级润滑油有限公司、柳 州柳工人力资源服务公司、上海鸿得利重工股份有限公司采购工程机械有关的各种零部 件、整机及接受劳务 153,943 万元；向柳州采埃孚机械有限公司、柳州柳工铸铁件有限 公司、柳州柳工机械综合件厂销售工程机械有关的各种零部件 9,102 万元。本次交易均 构成了本公司的关联交易。公司将于 2011 年 3 月底前与关联方签署上述关联交易物资 采购合同、产品销售和劳务协议。 该项议案（含子项）获参与表决的非关联董事全票赞成通过。 1、对与参股公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事王晓华 先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、杨一川先生、黄祥全先 生、何世纪先生、苏子孟先生、冯宝珊女士、贺瑛女士、李嘉明先生参与表决。 2、对与柳工集团下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团兼职的三名关联董事 王晓华先生、曾光安先生、杨一川先生回避表决，非关联董事黄祥全先生、何世纪先生、 苏子孟先生、冯宝珊女士、贺瑛女士、李嘉明先生参与表决。 广西柳工机械股份有限公司董事会公告 独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。 根据深交所《股票上市规则》的规定，其中公司 2011 年预计向关联方采购工程机 械有关的各种零部件、整机及接受劳务的金额 153,943 万元，达到公司 2010 年度经审 计的净资产 844,288 万元的 18.23%，超过规定的 5%的标准，此项交易尚须获得股东大 会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况： 1、柳州采埃孚机械有限公司 注册地点：柳州市和平路 143 号 企业性质：中外合资有限责任公司 法人代表：王晓华 注册资本：3,103.23 万欧元 税务登记证号码：450200619349927 主要股东：采埃孚（中国）投资有限公司（持股 51%）、广西柳工机械股份有限公 司（持股 49%） 主营业务：车辆、机械设备及船用变速箱、驱动桥及其零部件的生产、销售及维修 服务。 关联关系：为本公司参股公司。 2010 年度营业收入：27,893 万元人民币 2010 年度净利润：6,296 万元人民币 2010 年末净资产：28,048 万元人民币 2、 柳州柳工机械综合件厂 注册地点：柳州市柳太路 1 号 企业性质：集体所有制 法人代表：郭建中 注册资本：人民币 109 万元 税务登记证号码：450204708757172 主要股东：广西柳工集团有限公司 主营业务：装载机械配件、电器。 第2 页，共7 页 广西柳工机械股份有限公司董事会公告 关联关系：为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的托管集体企业。 2010 年度营业收入：19,284 万元 2010 年度净利润：452 万元 2010 年末净资产：2,270 万元 3、 柳州柳工铸铁件