金智科技第三届董事会第十九次会议决议公告2010-03-23.pdfVIP

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2010-010 江苏金智科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于 2010 年 3 月 10 日以电话、邮件和专人送达的方式发出，于 2010 年 3月20 日上午 9：00在公司会 议室以现场表决方式召开。会议由董事长葛宁先生主持，会议应出席董事 11名，全 体董事均亲自出席了本次会议，公司监事、高级管理人员、律师、保荐代表人、会 计师列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。 经与会董事认真研究和充分讨论，形成如下决议： 一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司 2009 年度总经理工作报告》。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有 限公司 2009 年度董事会工作报告》，详细内容见公司 2009 年年度报告，本议案需提 交公司 2009 年度股东大会审议。 公司独立董事徐航先生、缪昌文先生、吴应宇先生、刘丹萍女士向董事会提交 了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容 见公司指定信息披露网站。 三、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》，详细内容见 2010年3 月 23日的《证券 时报》及公司指定信息披露网站 。 四、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司董事会关于募集资金 2009年度使用情况的专项报告》，详细内容见 2010年 3 月 23日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 。 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2010-010 五、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有 限公司 2009 年度财务决算》。 2009 年度，公司实现营业收入 44,988.20 万元，较上年同期增长 13.97%；实 现营业利润 3,749.49 万元，较上年同期增长 3.44%；归属于上市公司股东的净利润 5,025.02万元，较上年同期增长 1.97%；基本每股收益为 0.4926 元，较去年同期增 长 1.97%。截止 2009年 12月 31日，公司总资产为 72,494.77 万元，较上年末上升 了 19.89%；归属于上市公司股东的所有者权益 46,093.79 万元，较上年末增长了 6.85%。 本议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。 六、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有 限公司 2009 年度利润分配预案》。 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，本公司 2009年度实现净利润(母公司 报表)为 52,936,729.76 元，提取法定盈余公积金 5,293,672.98 元，当年可供分配 利润为 47,643,056.78 元，加上年初未分配利润 64,432,364.08 元，扣除 2009 年度 派发现金股利 25,500,000.00 元，可供股东分配的利润为 86,575,420.86 元。 本年度进行利润分配，以 2009年12 月 31日总股本 102,000,000.00 元为基数， 向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利25,500,000.00 元（含税），剩余未分配利润 61,075,420.86 元滚存至下一年度。 本年度进行资本公积转增股本,以 2009 年 12 月 31 日总股本 102,000,000.00 元为基数，向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 102,000,000.00 元，转增 后公司总股本增加至 204,000,000.00 元，资本公积由 184,4