深桑达A第五届董事会第十九次临时会议决议公告2010-12-14.pdfVIP

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2010―037 深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会 第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会第十九次临 时会议通知于 2010 年 12 月 9 日以书面或传真方式发出，会 议于 2010 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应参 加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》； 公司董事会提名张永平、江育良、娄春明、刘红洲、方泽南、张 革为公司第六届董事会董事候选人，谢维信、王秉科、卜功桃为公司 第六届董事会独立董事候选人（附董事简历，独立董事提名人声明及 独立董事候选人声明），公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审 核无异议后方可提交股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案须提交公司股东大会审议通过。 二、