深天马A第五届董事会第十九次会议决议公告2010-06-19.pdfVIP

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2010-026 天马微电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 天马微电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2010年6月9日（星 期三）以书面和邮件方式发出，会议于2010年6月18 日（星期五）以现场方式召开。 公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人，分别为：吴光权先生、赖伟宣先 生、蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、华小宁先生、郭明忠先生、邹 雪城先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以 下事项： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 鉴于公司第五届董事会于 2010 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的相