世纪鼎利第一届董事会第十九次会议决议公告2010-10-27.pdfVIP

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2010-039 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 2010 10 21 十九次会议由董事长召集，并于 年 月 日以书面通知全体董事，会议于 2010 10 26 7 7 年 月 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 人，实际参加董事 人，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司《章程》的规定。 会议由董事长王耘主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项 表决，形成以下决议： 2010 2010 一、审议通过了第三季度报告》全文及正文。 2010 公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《 年第三季度报告》及 2010 相关资料，认为公司《 年第三季度报告》及相关资料能够真实准确完整地反 映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该等定期报告出具了书面 确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。 2010 有关公司《 年第三季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”） 创业板指定信息披露网站；《2010年第三季度报告 2010 10 27 正文》刊登在 年 月 日的《证券时报》、《中国证券报》。 7 0 0 本议案以 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》 2010 11 20 本公司第一届董事会任期将于 年 月 日届满，根据符合《公司章程》 规定的提名程序，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名以下人员为公 司第二届董事会非独立董事候选人：王耘、叶滨、叶明、曹继东；提名以下人员 为公司第二届董事会独立董事候选人：张云高、李刚、梁文昭。 有关上述非独立董事候选人以及独立董事候选人的简历及基本情况详见附 件1；有关公司第一届董事会独立董事对本议案发表的独立意见，详见中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站。 本议案需提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举，其中独立董事候选 人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。 本议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 三、审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 公司于2010年9月10日召开的2010年第三次临时股东大会通过了《2010年上 半年利润分配预案》，根据该议案，公司以2010年6月30日总股本5400万股为基数， 按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计人民币810万元（含税）；以资 本公积金转增股本，以现有总股本5400万股为基数，向全体股东每10股转增10 股，合计转赠股本5400万股。公司已于2010年9月21日进行了权益分派，权益分 派前公司总股本为5400万股，权益分派后公司总股本增至10800万股。 根据相关法律法规、证券监管部门的规定及利润分配方案的规定，拟对公司 注册资本进行变更，并对公司章程作出如下修订： 原： 第六条 公司注册资本为人民币54,000,000元。 修改为： 第六条 公司注册资本为人民币108,000,000元。 原： 第十八条 公司发起人为叶滨、王耘、曹继东、陈勇、李燕萍、朱王庚、曹 雪山、喻大发、