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浙江富润 2009 年度股东大会法律意见书 国浩律师集团 （杭州）事务所 国浩律师集团国浩律师集团 （杭州（杭州）事务所）事务所 国浩律师集团国浩律师集团 （（杭州杭州））事务所事务所 关于关于 关于关于 浙江富润股份有限公司浙江富润股份有限公司 浙江富润股份有限公司浙江富润股份有限公司 2009 年度年度股东大会股东大会的的 年度年度股东大会股东大会的的 法律意见书法律意见书 法律意见书法律意见书 致：致：浙江富润股份有限公司浙江富润股份有限公司 致致：：浙江富润股份有限公司浙江富润股份有限公司 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称 “《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及 《浙江 富润股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，国浩律师集团 （杭 州）事务所 （以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2009 年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会有关事宜，出具 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公 司人员就有关事实的陈述和说明。 贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真 实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律 意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、 行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开 程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法 规、规范性文件及 《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容 以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告 1 浙江富润 2009 年度股东大会法律意见书 国浩律师集团 （杭州）事务所 材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承 担法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书如下： 一、一、本次股东大会的召集本次股东大会的召集、召开程序、召开程序 一一、、本次股东大会的召集本次股东大会的召集、、召开程序召开程序 1、贵公司董事会已于 2010 年 3 月 27 日以召开公司第五届董事会第十六次 会议，通过了关于召开公司 2009 年度股东大会的议案。 2、根据贵公司董事会于 2010 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（ ）上刊登的关于召开本次股东大会 的通知 （《浙江富润股份有限公司五届十六次董事会决议公告暨召开 2009 年度 股东大会的通知》，以下称 “会议通知”），本次股东大会由贵公司董事会召集。 3、根据会议通知，本次股东大会定于 2010 年 4 月 22 日召开，故贵公司董 事会已于本次股东大会召开前 20 日以公告方式通知各股东，且将公告刊载于《公 司章程》指定的信息披露媒体。 4、本次股东大会的通知已包括以下内容：会议时间、会议地点、参加对象、 会议内容、会议登记办法、股权登记日、联系人和联系方式。 5、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2010 年 4