瑞普生物第一届董事会第十九次会议决议公告2010-12-21.pdfVIP

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2010-023 天津瑞普生物技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九 次会议于2010 年12 月19 日以现场表决方式在天津市新桃园酒店四楼会议室召 开。会议应出席董事9 名，实际出席董事7 名。董事鲍恩东因出国公干，不能参 加本次董事会，特委托董事张凯参加会议并代为表决；董事谢勇因故不能参加本 次董事会，特委托独立董事易琮参加会议并代为表决。会议由公司董事长李守军 先生主持。本次会议已于12 月9 日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议与会 董事经过认真审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了 《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资 金的议案》 天津瑞普生物技术股份有限公司