海印股份2012年度独立董事述职报告.docVIP

海印股份：2012年度独立董事述职报告 2012年度独立董事述职报告 作为广东海印集团股份有限公司以下简称公司第七届董事 会的独立董事按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规制度的规定 和要求在2012 年度工作中本人忠实地履行独立董事的职责谨 慎认真勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利参加了公司2012 年的相关会议并对董事会的相关议案发表了独立意见有效促进了 董事会的科学决策制定和公司的持续稳健经营保障了公司运作的规 范维护了公司及广大公众投资者的合法权益现将2012 年度述职 情况汇报如下 一出席会议情况 一出席董事会情况 12012 年度公司共召开 10 次董事会会议本人均全部亲自 出席本人认真审议议案并以严谨的态度行使表决权充分发挥了 独立董事的作用维护了公司的整体利益和中小股东的利益无缺席 和委托出席的情况 2 本人对2012 年度提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成 票无反对弃权的情况 二列席股东大会情况 2012 年度公司共召开1 次年度股东大会2 次临时股东大会 本人均有列席 二进行事