电力企业“十二五”规划纲要.docVIP

电力企业十二五发展战略与规划编制大纲 一、现状与发展环境 （一）基本情况 1、公司概况 2、组织机构 3、法人治理结构 4、主要经济指标 指标 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 装机容量（兆瓦） 发电量（亿千瓦时） 售电量（亿千瓦时） 主营业务收入（万元） 营业成本(万元) 财务费用（万元） 销售税金及附加(万元) 利润总额（万元） 资产总额(亿元) CDM减排收入（万元） 5、主业构成： 20 年企业主业构成表 单位：万元、% 分类内容 资产 资产总额 比重 收入 主营业务收入 比重 利润 利润总额 比重 人员 就业人员 比重 （二）企业发展环境分析 1、宏观环境分析 （1）国家宏观经济政策对电力发展的影响： （2）电价政策对生产经营的影响：主要分析“两部制”电价政策对电力生产经营的影响，对企业经营的影响。 （3）智能电网对电力安全生产的影响 2、水电的发展现状和发展趋势分析 （1）水电在国内、省内市场份额现状分析 （2）水电在“十二五”期间的市场预测分析 （3）水电发展趋势 （三）竞争力分析 1、企业基本条件分析 （1）人力资源分析 （2）各电站技术经济指标分析 梯级电站经济指标 指标 单位 合计 机组型式 　 　 装机容量 兆瓦 设计发电量 亿千瓦时 利用小时数 小时 上网电价 元/千千瓦时 2、机会分析 3、制约公司发展的不利因素分析 二、发展战略与指导思想 （一）企业战略定位与战略描述 （二）企业发展指导思想 三、企业发展目标（填写目标值） 1、经营效益持续稳步提升 2、基础项目建设全面完成 3、内部综合管理不断深化 4、安全环境氛围持续改善， 5、人力资源开发成效显著 6、企业文化建设凸显成效 7、党建和党风廉政建设明显加强 四、发展规划 （一）强化财务经营管理，稳步提升经济效益 1、电力销售 2、CDM项目开发 3、政策补贴争取 4、财务管理方面 5、对标管理 （二）深入推进五步一体化体系建设，不断夯实管理基础 （三）强化基础项目建设，全面实现“四控”管理目标 1、全面完成在建项目 2、项目储备能力 （四）夯实安全管理基础，营造安全生产生活氛围 （五）综合开发人力资源 （六）“十二五”企业发展目标 1、项目开发建设目标 2、生产经营指标目标 2011-2015年主要生产经营指标 指标名称 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 装机容量（兆瓦） 发电量（亿千瓦时） 售电量（亿千瓦时） 主营业务收入（万元） 营业成本(万元) 财务费用（万元） 销售税金及附加(万元) 利润总额（万元） 资产总额(亿元) CDM减排收入（万元） 3、公司管理目标 （二）2011—2015年主要发展目标及年度目标分解 1、总体目标 2、主要经济指标 指标名称 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 装机容量（兆瓦） 发电量（亿千瓦时） 售电量（亿千瓦时） 主营业务收入（万元） 营业成本(万元) 财务费用（万元） 销售税金及附加(万元) 利润总额（万元） 资产总额(亿元) CDM减排收入（万元） 3、主要考核指标 指标名称 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 主营业务收入（万元） 营业成本（万元） 材料费（万元） 发电单位成本（元/千千瓦时） 售电单位利润（元/千千瓦时） 全员劳动生产率（万元/人） 电费回收率（%） 4、企业组织结构调整目标 5、人力资源目标 四、2011年—2015年发展调整重点与实施计划 （一）体制、机制创新计划 （二）组织结构调整和资源优化计划 待“五步一体化”管理体系正式颁布后编写。 （三）投融资计划 （四）技术创新与科研开发计划 （五）企业文化建设计划 五、规划实施的保障措施及建议 （一）加强领导，统筹规划（）加强管理，确保工程质量 ６