苏交科集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2018-030 苏交科集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月23 日以电子邮 件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知。本 次会议于20 18 年5 月3 日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事7 人，实际参加董事 7 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由 符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举符冠华先生为公司第四届董事会董事长的议案》 选举符冠华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了 《关于选举王军华