合同管理制度(LJ-XZ-0008)(201206版).docVIP

公司合同管理制度 XX-XZ-0008（201206版） 一 1、为规范合同的管理根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合我公司实际情况，特制定本办法。 集团公司、各分子公司、控股公司与其他平等主体的自然人、法人和其它组织之间, 在订立、履行、变更、解除或者终止各类合同、协议时，适用本办法。合同均需按照合同评审程序评审后，方可签订。授权委托签订合同，委托代理人必须在授权范围和权限内签订合同，不得超过代理权限。 在合同签订前应验证合同对方当事人有效的营业执照、资质证书、资信状况，验明合同当事人是否具有签订合同的主体资格审查合同对方的主办人是否有代理权、是否超越代理权限范围和有效期及其真实性，审查对方使用的印鉴是否合法与真实有效。在合同签订时，应保存有关资料。合同分类及责任部门 根据公司实际情况，对合同作下列分类并确定责任部门。 合同种类 会签部门 最终审批权 （经逐级审核后） 备注 行政部 房屋租赁合同 法务、财务部 总经理 其它租赁/服务合同 财务部 行政部负责人； 租期超过六个月，或单月月租费用超过1000元需总经理特批。 建筑装饰工程施工/行政性工程类合同 财务部； 合同金额超过10000元以上，或行政部认为有必要时需法务会签。 总经理 各酒店订房/会务协议 无 行政部负责人 一般不涉及到公司风险 IT类、软件、系统类使用合同 法务、财务部 总经理 办公用品采购合同 行政部负责人； 单价在500元以上或总价在2000元以上 属常规项目，参照费用审批流程 其它行政事务类合同 行政部负责人； 1000元以上金额或特殊涉及企业风险需总经理特批。 人事部 招聘广告、猎头服务协议 无 人事部负责人； 1000元以上金额由总经理批准。 体检服务协议 无 总经理 培训服务协议 无 人事部负责人； 2000元以上金额的培训项目，需由总经理批准。 劳动/劳务合同类 无 人事部负责人 由人事部负责档案 保密协议 无 人事部负责人 由人事部负责档案 其它人事类协议 无 人事部负责人 投资管理部 投资/合资类意向书、协议 法务 总经理 董事长 营销部 销售合同 营销副总经理 人民币采购合同 营销副总经理 美金采购合同 营销副总经理 人民币销售合同 营销副总经理 美金销售合同 营销副总经理 财务部 借款合同（分RMB和USD） 总经理 抵押担保合同 总经理 保证合同 总经理 业务代理（审计等）合同 财务部负责人 应用技术开发部 开发类合同/协议 总经理 生产技术部 设备安装合同 由采购部询价、议价并参与合同评审；财务部；法务 总经理 产品加工合同 由采购部询价、议价并参与合同评审；财务部；法务 总经理 工程项目合同 由采购部询价、议价并参与合同评审；财务部；法务 总经理 工程项目合同评审时需提供工程预算明细表，实行过程中如工程预算明细发生超额，需即时按合同评审流程进行复审，通过的方可继续进行，否则财务部不予结算支付。 技术合作协议 技术部、法务 总经理 董事长 技术转让协议 技术部、法务 总经理 董事长 技术保密协议 技术部、法务 总经理 供应链部 采购合同 供应链部负责人 采购固定资产、工程项目类标的在10万元以下的，合同评审时需附2家以上供应商有效报价单；10万元（含）以上的，需附3家以上供应商有效报价。 进口采购合同（供应商格式） 供应链部负责人 国内采购合同（供应商格式） 供应链部负责人 国内销售合同（联景格式） 供应链部负责人 出口销售合同（联景格式） 供应链部负责人 转口销售合同（联景格式） 供应链部负责人 仓储协议 供应链部负责人 运输协议 供应链部负责人 报关代理协议 供应链部负责人 代理进口协议 供应链部负责人 保险框架协议 供应链部负责人 三 合同的签订 与他方达成合约意向，经协商一致，除即时清结者外，一律应订立书面合同，严禁口头协议和非正式书面协议。杜绝履行在先，签订合同在后的情况发生。 合同文本要求文字表达准确、简洁、不得有模棱两可，表达有歧义的语句出现。 合同文本必须写明对方的名称、地址、联系人、电话、银行账号，签约人为被授权人时，必须提供授权委托书，并被授权人的身份证。 合同对争议解决方式和管辖的约定，原则以由我公司住所地人民法院管辖的诉讼方式解决。 合同的签订严格按流程进行 5、 合同签订的审批流程及权限：(1) 业务采购（并非全部采购）、销售类订单合同文本用印，因业务紧迫如遇审批权限人无法签字，可依短信用印，并在事后