海南椰岛（集团）股份有限公司总经理工作规则.docVIP

海南椰岛(集团)股份有限公司总经理工作规则 1 第一章 总 则 第一条 为了规范海南椰岛集团股份有限公司以下简称公司经理 人员的行为确保经理人员忠实履行职责勤勉高效地工作根据《中华人民共和 国公司法》以下简称《公司法》和《公司章程》制定本规则 第二条 本规则所称经理人员包括总经理副总经理 本规则规定了公司总经理的责任总经理及副总经理的职权及分工总经理办 公会等内容 第三条 公司设总经理一名副总经理若干名由董事会聘任或者解聘总经 理及副总经理每届任期三年可以连选连任 第四条 总经理对董事会负责副总经理对总经理负责 第五条 具有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且禁入尚未解除的人员不得担任公司的经理 第二章 经理人员的责任 第六条 公司经理应当遵守国家法律法规和《公司章程》的规定履行诚信 和勤勉的义务公司经理未经股东大会批准不得在其他任何企业任职 第七条 经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时应当以公司和股东的 最大利益为行为准则并保证 一在其职责范围内行使权利不得越权 二公司的经营行为符合国家法律法规及国家各项经济政策的要求经营 活动不超越营业执照规定的业务范围 三不得挪用公司资金 四不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储 五不得违反《公司章程》的规定未经董事会股东大会同意不得将公 司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保 2 六不得违反《公司章程》的规定或者未经董事会股东大会同意与本公 司订立合同或者进行交易 七不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会自营或者 为他人经营与所任职公司同类的业务 八不得接受他人与公司交易的佣金归为己有 九不得擅自披露公司秘密 第八条 经理及其配偶子女持有本公司或公司关联企业的股份股权时 应将持有情况及此后的变动情况如实向董事会申报 第九条 经理人员遇有下列情形之一时不论董事会是否应当知道该经理人 员均有责任在第一时间向董事会直接报告 一涉及刑事诉讼时 二成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时 三被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时 第三章 经理人员的职权 第十条 总经理行使下列职权 一主持公司的生产经营管理工作并向董事会报告工作 二组织实施董事会决议公司年度计划和投资方案 三拟订公司内部管理机构设置方案 报董事会审批 四拟订公司的基本管理制度 五制订公司的具体规章 六提请董事会聘任或者解聘公司副经理总工程师总会计师总经济师 七聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员 八拟定公司职工的工资福利奖惩决定公司职工的聘用和解聘 3 九提议召开董事会临时会议 十 《公司章程》或董事会授予的其他职权 第十一条 总经理拟定有关职工工资福利安全生产以及劳动保护劳动保 险劳动合同等涉及职工切身利益的问题时应当听取工会的意见 第十二条 总经理应根据董事会或者监事会的要求向董事会或者监事会报告 公司生产经营重大合同的签订执行情况以及资金资产运作和盈亏情况并 保证该报告的真实性 第十三条 总经理因故不能履行职责时有权指定一名副总经理代行职务 第十四条 公司副总经理协助总经理工作副总经理及其他高级管理人员的职 责及分工由总经理确定并向总经理负责 第四章 报告制度 第十五条 总经理应定期以书面形式向董事会和监事会报告工作并自觉接受 董事会和监事会的监督检查 第十六条 在董事会和监事会闭会期间总经理应经常就公司生产经营和资产 运作日常工作向董事长报告工作 第十七