上海畅联国际物流股份有限公司2017年年股东大会资料.PDFVIP

上海畅联国际物流股份有限公司 2017 年年度股东大会资料 上海畅联国际物流股份有限公司 2017 年年度股东大会资料 上海畅联国际物流股份有限公司 2017 年年度股东大会资料 目 录 2017 年年度股东大会会议须知1 2017 年年度股东大会会议议程2 议案一：关于审议董事会 2017 年度工作报告的议案3 议案二：关于《公司2017 年度财务决算报告》的议案7 议案三：关于公司2017 年度利润分配的议案10 议案四：关于审议公司2017 年年度报告及其摘要的议案11 议案五：关于提名席晟为公司董事的议案12 议案六：关于2018 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案14 议案七：关于聘请2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案...15 议案八：关于审议监事会2017 年度工作报告的议案16 上海畅联国际物流股份有限公司2017 年度独立董事述职报告19 上海畅联国际物流股份有限公司 2017 年年度股东大会资料 2017年年度股东大会会议须知 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国 际物流股份有限公司 《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投 资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下， 请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关 议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东 的问题予以回答。 三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时， 应准确 填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的 “同意”、“反 对”、 “弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为 “弃权”，多选则 视为 “表决无效”， 发出而未收到的表决票也视为 “弃权”。 四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东 大会的股东发放礼品。 五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会， 并出具法律意见。 1 上海畅联国际物流股份有限公司 2017 年年度股东大会资料 2017年年度股东大会会议议程 会议时间：2018 年 6 月 6 日（星期三）14 点 00 分 会议地点：上海市浦东新区杨高北路 1000 号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅 会议议程： 一、股东大会预备会 ● 宣读会议须知 ● 股东自行阅读会议材料 股东可就各议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询， 《股东提问单》交会议现场工作人员。 二、进行议案表决 三、计票程序 ● 计票 ● 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题 四、宣布表决结果 五、见证律师宣读法律意见书 六、宣读股东大会决议 2 上海畅联国际物流股份有限公司 2017 年年度股东大会资料 议案一：关于审议董事会 2017 年度工作报告的议案 各位股东： 董事长尹强先生代表董事会向各位作2017 年度董事会工作报告，报告内容 详见本议案之附件《董事会2017 年度工作报告》。 以上议案，请审议。 3 上海畅联国际物流股份有限公司