晨鸣纸业：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-04-13.pdfVIP

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2010-013 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会的会议通知刊登于2010年2月25日和 2010年3月25日的 《中国 证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网()上。 本次股东大会召开期间，没有否决或变更议案。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2010年4月12日上午 10：00 2、召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店二楼会议室 3、召开方式：现场投票方式召开 4、召集人: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 5、主持人：公司董事长陈洪国先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 三、会议的出席情况 出席的总体情况： 有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,062,045,941 股，实 际出席本次会议的股东（代理人）共 12 人，代表有表决权股份 478,180,001股，占 公司有表决权总股份的 23.19％。 其中： 1、境内上市内资股（A股）股东出席情况： A股股东（代理人）10人，代表股份 319,332,474股，占公司A股有表决权总股 份总数的66.78％。 2、境内上市外资股（B股）股东出席情况 B 股股东（代理人）1 人，代表股份 88,574,857 股，占公司 B 股有表决权总股份 1 总数的18.52％。 3、境外上市外资股(H股)股东出席情况： H股股东（代理人） 1 人，代表股份70,272,670 股，占公司H股有表决权总股 份总数的14.70％。 四、提案审议和表决情况 本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述五项议案，内容如下： （一）审议通过了关于对公司董事会进行换届选举的议案； 经累计投票表决，会议选举陈洪国、尹同远、李峰、耿光林、谭道诚、侯焕才、 周少华、崔友平、王凤荣、王效群为公司第六届董事会非独立董事。 其中，陈洪国、李峰、耿光林、谭道诚、侯焕才、周少华 6 名非独立董事选举结 果相同，均为同意股数 477,372,301 股，占出席会议股份的 99.8311%。其中：A 股 319,332,474 股，占出席会议股份的 66.7808 %；B 股 88,097,657 股，占出席会议股 份 18.4235% ；H股69,942,170股，占出席会议股份 14.6268%。反对股数 734,100 股， 占出席会议股份的0.1535％；弃权股数 73,600股，占出席会议股份的 0.0154％。尹 同远为同意股数 477,056,001 股，占出席会议股份的 99.7649 %。其中：A 股 319,332,474 股，占出席会议股份的 66.7808 %；B 股 87,781,357 股，占出席会议股 份 18.3574%；H 股 69,942,170 股，占出席会议股份 14.6267 %。反对股数 734,100 股，占出席会议股份的0.1535％；弃权股数 389,900股，占出席会议股份的0.0816%。 崔友平、王凤荣、王效群 3 名非独立董事选举结果，均为同意股数 477,368,301 股， 占出席会议股份的 99.8303 %。其中：A 股 319,332,474 股，占出席会议股份的 66.7808%；B股88,097,657股，占出席会议股份18.4235 % ；H股 69,938,170 股， 占出席会议股份 14.6259 %。反对股数 734,100股，占出席会议股份的0.1535％；弃 权股数 77,600股，占出席会议股份的 0.0162％。 经累计投票表决，会议选举王爱国、张志元、王翔飞、王玉玫、张宏为公司第六 届董事会独立非执行董事。 以上5名独立非执行董事选举