东方财富：第一届监事会第十三次会议决议公告 2011-01-11.pdfVIP

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2011-002 东方财富信息股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会 议于2011年1月9日11：30在公司会议室以现场方式举行。本次会议已于2011 年1月4日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青主 持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》 监事会决议，提名鲍一青、毛芸飞作为第二届监事会的监事候选人，参加第 二届监事会换届选举。 根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新 一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自 动卸任。 本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过 本议案需提交股东大会审议。 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 为了满足公司持续健康发展的需要，缓解公司的流动资金需求，提高资金使 用效率，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升。同时，为了确保业务及 募投项目的顺利开展和推进，实现自有资金和募集资金的协同效应，公司计划使 用部分超募资金9,000万元永久补充流动资金。 公司独立董事就公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事宜发表独立 意见，详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的《东方财富信息股份有限公 司独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见》。 公司保荐机构中国国际金融有限公司就公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的事宜出具了《中国国际金融有限公司关于东方财富信息股份有限公司使 用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见》。详见中国证券监督管理委员会 指定网站刊登的相关信息。 本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 三、备查文件 1.东方财富信息股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 东方财富信息股份有限公司监事会 二〇一一年一月十日 附件 监事候选人简历 鲍一青，男，1976年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾 任上海世基投资顾问有限公司部门经理，上海益邦投资咨询有限公司副总经理。 现任本公司内容部副总监、监事会主席。持有本公司股票2331240股；与其他持 有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情 形。 毛芸飞，女，1984年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。2006 年11月加入本公司，现任本公司人力资源部人事经理、监事。未持有公司股票， 与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所 规定的情形。