南方建材股份有限公司2005 年年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2006-16 南方建材股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2006 年5 月15 日上午9：00。 2.召开地点：湖南省长沙市五一大道 341 号本公司总部四楼会议 室。 3.召开方式：现场记名投票。 4.召集人：南方建材股份有限公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘平先生。 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况： 出席本次会议的股东（代理人）共计 5 人、代表股份171,015,000 股，占公司有表决权总股份的72.01％。 1 2、社会公众股股东出席情况： 社会公众股股东共计 2 人、代表股份 15,000 股，占公司社会公 众股股东有表决权股份总数的0.02％。 四、提案审议和表决情况 1、公司2005 年度董事会工作报告 总的表决情况：同意 171,015,000 股，占出席会议股东所持有 效表决权股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。 社会公众股股东的表决情况：同意15,000 股，占出席会议社会 公众股股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 表决结果：该提案经与会股东表决通过。 2、公司2005 年度监事会工作报告 总的表决情况：同意171,015,000 股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。 社会公众股股东的表决情况：同意15,000 股，占出席会议社会 公众股股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 表决结果：该提案经与会股东表决通过。 3、独立董事2005 年度述职报告 总的表决情况：同意171,015,000 股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。 社会公众股股东的表决情况：同意15,000 股，占出席会议社会 公众股股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 2 0 股。 表决结果：该提案经与会股东表决通过。 4、公司2005 年度财务决算报告 总的表决情况：同意171,015,000 股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。 社会公众股股东的表决情况：同意15,000 股，占出席会议社会 公众股股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 表决结果：该提案经与会股东表决通过。 5、公司2005 年年度报告及年度报告摘要的议案 总的表决情况：同意171,015,000 股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。 社会公众股股东的表决情况：同意15,000 股，占出席会议社会 公众股股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 表决结果：该提案经与会股东表决通过。 6、公司2005 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案 公司2005 年度利润分配方案为：本年度的利润不分配,也不进行 资本公积金转增股本。 总的表决情况：同意171,015,000 股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。 社会公众股股东的表决情况：同意15,000 股，占出席会议社会 公众股股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权