金风科技第三届监事会第十二次会议决议公告-03-04.pdfVIP

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2010-007 新疆金风科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 特别提示： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆金风科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2010 年2月27日在北京亦庄经济技术开发区康定街19号北京金风科创风 电设备有限公司二楼会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事5 名， 其中现场出席 4名，监事郑成江先生委托监事王海波先生代为出席及 表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审 议通过如下议案： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2009年度监事会工作报告》； 二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于金风 科技前期会计报表更正及重分类事项的议案》： 本次会计差错更正及重分类事项符合 《企业会计准则-会计政 策、 会计估计变更和差错更正》的有关规定，真实地反映了公司资 产和财务状况，本追溯调整事项尚需提请公司股东大会审议，符合有 关程序。 三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于金风 科技 2009 年度财务决算报告的议案》； 四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于金风 科技 2009 年度利润分配方案的议案》； 五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2009年度内部控制自我评价报告》： 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控 制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制 度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控 制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述， 监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内 部控制的实际情况。监事会同意该报告。 六、会议以 5 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于金风 科技关于募集资金2009年度使用情况的专项报告的议案》： 本年度公司用闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了审批 程序和信息披露义务，独立董事、保荐人按照有关规定发表了意见。 公司披露的关于募集资金使用的相关信息及时、准确、完整。 七、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》： 公司将闲置募集资金暂时补充流动资金后不会影响募集资金项 目建设进度，与募集资金投资项目的实施计划不抵触，有利于提高资 金运营效率。 八、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2009年度报告》： 经认真审核，监事会全体监事认为公司 2009年度报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 九、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向银 行申请综合授信事项的议案》； 十、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为子 公司代为出具保函的议案》； 十一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修 订金风科技财务管理制度的议案》； 十二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修 订〈金风科技监事会议事规则〉的议案》； 《金风科技监事会议事规则》（修订稿）登载于公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（ ）。 十三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修 订〈金风科技关联交易决策制度〉的议案》； 十四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于中国 证监会新疆监管局现场巡检意见的整改报告的议案》; 十五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘请 会计师事务所的议案》； 十六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司 第三届监事会换届的议