山西兰花科技创业股份有限企业第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开企业第一次股东大会的通知.pdfVIP

股票代码股票代码：600123 ：600123 股票简称股票简称：兰花科创：兰花科创 编号编号：临：临-1818 股票代码股票代码：：600123 600123 股票简称股票简称：：兰花科创兰花科创 编号编号：：临临-1818 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告第三届董事会第十九次会议决议公告 第三届董事会第十九次会议决议公告第三届董事会第十九次会议决议公告 暨召开公司暨召开公司年第一次股东大会的通知年第一次股东大会的通知 暨召开公司暨召开公司年第一次股东大会的通知年第一次股东大会的通知 特别提示特别提示 特别提示特别提示 本公司及其全体董事保证公告内容的真实本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确、准确、完整、完整，， 本公司及其全体董事保证公告内容的真实本公司及其全体董事保证公告内容的真实、、准确准确、、完整完整，， 并对公告虚假记载并对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任、误导性陈述或重大遗漏负连带责任 并对公告虚假记载并对公告虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏负连带责任误导性陈述或重大遗漏负连带责任 山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第十九次会议 于2009年10月15日在公司十四楼会议室召开，本次董事会通知以 传真、电子邮件、电话等方式发出会议通知和相关会议资料。应 到董事8名，实到董事7名，独立董事杨上明先生委托独立董事王 冰先生代为出席并行使表决权,符合 《公司法》和《公司章程》的 规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长贺贵 元先生主持，会议经审议表决,通过以下议案: 一、一、2009年2009年第三季度报告第三季度报告正文正文及全文及全文 （同意（同意8票8票，，反对反对0 票0 票，， 一一、年第三季度报告第三季度报告正文正文及及全文全文 （（同意同意88票票，，反对反对0 0 票票，， 弃权弃权0 票0 票））;; 弃权弃权0 0 票票 ））;; 二、二、关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目 二二、、关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目 提供银行贷款担保的议案提供银行贷款担保的议案 （同意（同意 88 票，票，反对反对 0 票0 票，，弃权弃权 0 票0 票）；）； 提供银行贷款担保的议案提供银行贷款担保的议案 （（同意同意 88 票票，，反对反对 0 0 票票，，弃权弃权 0 0 票票 ）；）； 鉴于山西兰花工业污水处理有限公司回用水建设工程 已投入 资金 1200多万元，前期基建已经完成，主要进口设备已经到位， 仅差管网建设及安装工程部分，尚存在资金缺口 1200万元。山西 兰花工业污水处理有限公司拟向银行申请贷款 1200万元，以完成 1 二期回用水项目，同意为其银行贷款提供担保。 此项议案需提交公司 2009年第一次临时股东大会审议。 三、三、关于向关于向山西山西兰花焦煤兰花焦煤有