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河北唯实律师事务所 关于河北钢铁集团有限公司 发行2011 年度第一期短期融资券之 法 律 意 见 书 河北唯实律师事务所 河北省唐山市路北区建设北路100 号 邮编：063000 电话（0315 ）5397869 河北钢铁集团有限公司发行 2011 年度第一期短期融资券 法律意见书 关于河北钢铁集团有限公司 发行2011 年度第一期短期融资券之 法 律 意 见 书 河唯律鉴自（2011 ）第010 号 致: 河北钢铁集团有限公司 河北唯实律师事务所（下称“本所”）是具有中华人民共和国（下称“中 国”）法律执业资格的律师事务所。本所接受河北钢铁集团有限公司（下称“发 行人”）的委托，就发行人本次向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协 会”）申请备案并发行2011年度第一期短期融资券（下称“短期融资券”或“本 期短期融资券”）事宜（下称“本次发行”）担任发行人的法律顾问。本所根据 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（下称“《管理办法》”）、 《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（下称“《短期融资券业务 指引》”）以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（下 称“《募集说明书指引》”）等相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对发行人本次发行短期融资券的主体资格和 本次发行的合规性进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所应查阅 的文件和资料，包括《河北钢铁集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集 说明书》（下称“《募集说明书》”）、发行人本次发行短期融资券的主体资格、 批准和授权、本次发行的合规性、募集资金用途、信用评级及本次发行所涉及的 其它中介机构的有关资质文件，听取了发行人就有关事实的陈述和说明。 本法律意见书所列示的内容系本所律师就与本次发行有关的法律问题发表 的结论性意见，该等结论性意见的依据和本所律师对该等结论性意见的核查验证 - 2 - 河北钢铁集团有限公司发行 2011 年度第一期短期融资券 法律意见书 过程详见本所律师为发行人本次发行事宜出具的律师工作报告。 对于本法律意见书，本所特做如下声明： （1）本所严格履行法定职责，本着勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次发 行的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分核查验证。本法律意见书不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）本法律意见书仅就与本次发行有关的中国法律问题发表法律意见，并 不对有关会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表 评论。在本法律意见书中涉及会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等 内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告进行引述。该引述并不意味着本 所律师对其真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具 备核查和作出判断的合法资格。 （3）对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实， 本所依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具本 法律意见书。 （4）本所仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于 对有关事实的了解和对中国法律的理解发表法律意见。 （5）本法律意见书系依据截至本法律意见书签署日期现行有效的中国法律 而出具。 （6）本法律意见书仅供发行人为本次发行短期融资券之目的使用，不得用 作任何其他目的。 （7）本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行短期融资券的必备文件， 随同其他材料向交易商协会进行备案。