北京同仁堂股份有限公司二零一一年股东大会决议公告.PDF

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2012－007 北京同仁堂股份有限公司 二零一一年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议无否决或修改提案的情况； 本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 北京同仁堂股份有限公司二零一一年度股东大会由公司董事会召集，于 2012 年5 月25 日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计7 人， 代表股份 784,836,226 股，占公司总股本 1,302,065,695 股的60.28%，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长梅群先生主持， 以书面记名方式对所有议案逐项进行了表决。 公司董事出席会议；公司监事、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列 席会议。 二、议案审议情况 1、2011 年度财务决算报告 同意 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否 有表决权股份数 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过 784,836,226 784,836,226 100% 0 0 0 0 是 2、2011 年度利润分配方案 经京都天华会计师事务所有限公司审计，2011 年度本公司按照合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润438,066,654.62 元，按母公司实现净利润的10% 提取法定盈余公积29,868,221.75 元，加年初未分配利润1,647,064,813.97 元， 减去 2010 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利及红股 442,702,336.30 元，2011 年度可供股东分配利润为 1,612,560,910.54 元。公司以2011 年末总 股本1,302,065,695 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.5 元(含税)。 关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，具体实施日期另行公 告。 同意 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否 有表决权股份数 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过 784,836,226 784,836,226 100% 0 0 0 0 是 3、2011 年度董事会工作报告 有表决权股份数 同意 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过 784,836,226 784,836,226 100% 0 0 0 0 是 4、2011 年度监事会工作报告 同意 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否 有表决权股份数 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过 784,836,226 784,836,226 100% 0 0